证券代码：600079            证券简称：人福医药                    编号：临 2023-045 号

                      人福医药集团股份公司

(资料图)

              第十届董事会第五十次会议决议公告

              特 别 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

 律责任。

     人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十

次会议于2023年5月5日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023

年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

     本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

     一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

     人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为公司及子公司提

供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

办理的综合授信提供连带责任保证担保；

湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、湖北人福医药集团有限公司（以

下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药

荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄

冈”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

        被担保方                                              已实际为

                                                                    股东大会授

担保   被担 最近一期                  期              担保金额         其提供的

                     授信银行             备注                            权担保额度

 方   保方 资产负债                  限              （万元）         担保余额

                                                                     (万元)

         率                                                （万元）

北京   人福            上海浦发银行股份   1

医疗   医药            有限公司武汉分行   年

                   中国工商银行股份

                   有限公司湖北自贸   1

                                      新增授信       ¥5,000.00

                   试验区武汉片区分   年

                   行

                   昆仑银行股份有限           替换过往

     新疆                       1

     维药                       年

                   新村支行                元授信

     人福            湖北银行股份有限   2

     成田            公司天门支行     年

                   兴业银行股份有限   1

                                      新增授信      ¥10,000.00

                   公司武汉分行     年

     湖北            中国农业银行股份

     人福            有限公司湖北自贸   1

人福                                    5,000 万   ¥10,000.00                    ¥301,500.00

                   试验区武汉片区分   年                                                        ①

医药                                     元授信

                   行

                                      替换过往

     人福            中国银行股份有限   1

     天门            公司天门支行     年

                                       元授信

                                      替换过往

     人福            湖北银行股份有限   1

     荆州            公司荆州分行     年

                                       元授信                                             ②

                                                                              ¥78,500.00

     人福            兴业银行股份有限   1

     黄冈            公司武汉分行     年

                                      替换过往

湖北   人福            中国农业银行股份   1                                                        ③

人福   孝感            有限公司孝感分行   年

                                       元授信

                   上述担保额合计                      ¥59,000.00        /               /

  注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及下属资产负债率低于 70%的全资

或控股子公司提供的最高担保额度为 301,500.00 万元；

  ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资

或控股子公司提供的最高担保额度为 78,500.00 万元；

  ③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司

提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。

     鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意

为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公

司及子公司提供担保的公告》。

     二、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

     人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担

保的议案》。本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有

 限责任公司（以下简称“九珑医药”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简

 称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行

 申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

 子公司竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

     具体担保情况如下：

          被担保方                                             已实际为

                                                                        股东大会授

担保   被担   最近一期                                担保金额         其提供的

                      授信银行     期限    备注                                 权担保额度

 方   保方   资产负债                                 (万元)        担保余额

                                                                         (万元)

           率                                               （万元）

                                    替换过往

     葛店             兴业银行股份有限

     人福             公司武汉分行

                                    元授信

     九珑             兴业银行股份有限

     人福             公司武汉分行                                                       ①

                                                                        ¥82,000.00

     九珑             兴业银行股份有限

     医药             公司武汉分行

人福   葛店             兴业银行股份有限

医药   药辅             公司武汉分行

                                    替换过往

                    中国建设银行股份

                    有限公司竹溪支行

                                    元授信

     竹溪             中国工商银行股份                                                         ②

     人福             有限公司竹溪支行

                                    替换过往

                    湖北竹溪农村商业

                    银行股份有限公司

                                    元授信

                    中国农业银行股份

人福   竹溪

华溪   人福

                    行

                   上述担保额合计                    ¥15,500.00       /             /

    注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于

    ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率低于 70%

 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 38,000.00 万元；

     鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意

 相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案

 的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供

关联担保的公告》。

  特此公告。

                             人福医药集团股份公司董事会

                               二〇二三年五月六日

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